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工行安慶孝肅路支行:警銀協作成功堵截涉詐取現

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發表于 2024-4-15 05:48:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

工行安慶孝肅路支行:警銀協作成功堵截涉詐取現


為高效打擊電信網絡詐騙,工行安慶分行始終高度重視反詐工作,積極落實賬戶管理要求和風險防控措施,致力于強化員工的反詐意識和識別能力,不斷提升應急處置專業技能,工行安慶孝肅路支行成功堵截一起異常涉詐資金取現,以實際行動筑牢反詐防線,守護人民群眾的財產安全。

2024年3月29日上午,一客戶(池州人)持池州工行卡前往孝肅路支行要求支取現金10萬元,支支吾吾自稱是取彩禮錢,引起了網點工作人員的注意,網點負責人一邊讓柜員以大額授權為由拖延客戶,一邊將情況報告安慶市反詐中心,經查詢發現該資金是當天從建行轉入,有很大的洗錢嫌疑,市反詐中心研判分析確定為洗錢取現,隨后網點負責人不斷安撫客戶以便拖延時間等待民警到來。十分鐘后,民警到達網點,當場抓獲嫌疑人并扣押現金10萬元。此筆為我行首次通過涉詐柜面取現聯動機制,警銀協作堵截涉詐取現案件。






面對當前電信網絡詐騙違法犯罪形勢嚴峻,此次成功堵截涉詐資金取現展現了安慶分行防詐反詐的責任擔當。安慶分行將一如既往扎實開展防范電信網絡詐騙各項工作,進一步強化警銀協作,提升反詐宣傳力度,做好預警勸阻和涉詐資金攔截等工作,踐行金融機構的社會責任,努力守護好人民群眾的“錢袋子”。(個金部)



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