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警銀聯動落實反洗錢工作 筑牢安全防線

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發表于 2024-5-30 05:05:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

警銀聯動落實反洗錢工作 筑牢安全防線

2024年5月25日下午,工行安慶龍嘯支行銀行現金柜員和現金柜主管在日常工作中,憑借敏銳的職業嗅覺和嚴謹的工作態度,成功發現并協助揭露了一起反洗錢案例,為打擊金融犯罪、維護金融秩序穩定作出了積極貢獻。

據悉,該柜員在辦理一筆現金取款業務時,一男子客戶要取現金四萬九千元,聲稱自己即將訂婚,該錢為彩禮錢,現金柜柜員注意到客戶的身份證顯示并非本地人,且卡也是外地卡,出于警覺,現金柜員就問了客戶的另一半家住安慶哪里,客戶回答的支支吾吾,目光躲閃,這引起了現金柜員的注意,現金柜員當即叫來了當日現金柜主管并查看該客戶銀行卡的交易情況以及開戶情況,而且只有一筆他行進入,客戶稱是自己父親向叔叔借的錢,沒有叔叔的聯系方式,也聯系不上父親。為了確保金融安全,主管立即將情況上報給銀行相關部門,并啟動了反洗錢調查程序,現金柜柜員則主動與客戶聊天,分散其注意力,拖住客戶,為警察的到來爭取時間。后警銀聯動,將卡主和上線抓獲,成功給挽回受害人損失4.9萬元。






此次反洗錢案例的成功揭露,得益于銀行現金柜員和現金柜主管的高度警覺和嚴謹工作態度以及龍嘯支行的負責人對網點工作人員開展的反洗錢教育培訓,不僅在日常工作中嚴格遵守反洗錢規定,還積極學習金融知識,提高識別和防范金融犯罪的能力。

龍嘯支行將繼續加強對網點工作人員的培訓和教育,提高全員反洗錢意識,不斷完善內部監控機制,加強與其他金融機構和監管部門的合作,共同打擊金融犯罪,維護金融市場的穩定和健康發展。(龍嘯支行營業部 )



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